TITOLARE EFFETTIVO COMUNICAZIONE CAMERA COMMERCIO UFFICIO REGISTRO IMPRESE
Secondo la normativa antiriciclaggio Titolare Effettivo è la persona fisica che possiede o controlla un’entita’ giuridica ovvero ne risulta beneficiaria.Come specificato sul sito del registro delle imprese i soggetti interessati sono:
.Le imprese dotate di personalita’ giuridica quindi,ad esempio, tutte le SRL(ordinarie,semplificate,start-up innovative,etc),le SPA,e altre societa’ di capitali.
.le persone giuridiche private,come le fondazioni e le associazioni riconosciute.
.i trust e gli istituti giuridici affini ai trust
potranno comunicare il Titolare effettivo tramite accesso a DIRE lo strumento del Registro delle imprese per compilare ed inviare pratiche di Comunicazione Unica ,oppure altre soluzioni di mercato,
.si sceglie la pratica del Titolare effettivo,
.si indica l’impresa o l’istituto oggetto della Comunicazione e siu dichiarano i dati del suo Titolare Effettivo,
.si firma con Firma Digitale.
Nel dettaglio, gli amministratori delle imprese dotate di personalita’ giuridica e il fondatore,ove in vita, oppure i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private comunicano all’Ufficio del Registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla Titolarita’ effettiva, acquisiti ai sensi dell’art.22 commi 3 e 4 , del decreto antiriciclaggio, per la loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma del registro delle imprese.
Il fiduciario di trust o di istituti giuridici affini comunica all’ufficio del registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla Titolarita’ effettiva, acquisiti ai sensi dell’art.22, comma 5, del decreto antiriciclaggio per la loro iscrizione e conservazione nella sezione speciale del Registro delle imprese.
